Im ersten Halbjahr 2024 verhängte die BaFin Bußgelder in Höhe von umgerechnet mehr als 18 Millionen US-Dollar gegen diverse Banken. Damit erreichen …
Ständig entstehen neue Anforderungen und die grundsätzliche Digitalisierung der Finanzinstitute darf auch die Geldwäscheprävention nicht vernachlässigen. Regulierung und Aufsicht verlangen die Weiterentwickelung …
Die Verzahnung von Compliance und Technologie ist notwendig. Besonders wenn regulatorische Verpflichtungen zu erfüllen sind, man aber gleichzeitig auch dem Kunden ein …
Seyfi Günay ist Direktor für Finanzkriminalität und Terrorismus bei LexisNexis Risk Solutions – der geeignete Experte, um das Thema Krypto-Währung und Kriminalitätsvermeidung …
Die Aufdeckung von Geldwäsche stellt Finanzdienstleister und Banken vor immer größere Herausforderungen. Die 4. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie schreibt vor, dass zukünftig jede Geschäftsbeziehung einzeln …
Zusammen mit der vierten EU-Geldwäscherichtlinie wurde auch die neue EU-Geldtransferverordnung 2015/847 verabschiedet. Sie trat 2015 in Kraft und gilt ab 26. Juni …
Nachdem die Video-Identifikation zur Girokontoeröffnung zum Quasi-Standard geworden ist, ersetzt nun WebID die klassische Schriftformerfordernis beim Kreditantrag als Erster in der Praxis: bei …
Der Sanctions Screening Service von SWIFT hat nur zwei Jahre nach seiner Markteinführung bereits die Marke von 200 Kunden überschritten. Der Service …
