Geldwäscheprävention: BaFin setzt zwei Geldbußen gegen VR Payment fest
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Kai Hartmann Photography / BaFin
Mängel beim EDV-Monitoring geahndet
Ein angemessenes EDV-Monitoring-System soll auffällige geldwäscherechtlich relevante Transaktionen identifizieren. Die Aufzeichnungspflichten sollen dabei gewährleisten, dass das Unternehmen die Informationen, die unter anderem im Rahmen des Monitorings gewonnen werden, aufgezeichnet und aufbewahrt werden.
Zur Einschätzung des Falles kann man wohl anhand anderer BaFin-Geldbußen festhalten, dass es sich zwar um einen Schuss vor den Bug aufgrund eines Vergehens handelt, der Fall sich aber deutlich anders gestaltet als andere Fälle, in denen Banken und Finanzdienstleistern Verstöße gegen das Geldwäschegesetz zur Last gelegt werden. Insofern ist die Meldung zwar ein in der Genobankenwelt durchaus relevantes Detail, aber eben auch nicht mehr.
VR Payment gehört zu den führenden Payment Service Providern in Deutschland und ist der einzige Full-Service-Provider im deutschen Bankenmarkt. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für den On- und Offline-Handel und gehört zur genossenschaftlichen Finanzgruppe der Volksbanken Raiffeisenbanken. Mit über 120.000 Terminals und 4,7 Millionen Kreditkarten verantwortet VR Payment ein Transaktionsvolumen von rund 38 Milliarden Euro im Jahr 2018. Das E-Geld-Institut, das ein Unternehmen der DZ BANK Gruppe ist, beschäftigt rund 300 Mitarbeiter an den Standorten Frankfurt am Main und Ettlingen.tw
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